Operação Carbono Oculto investiga lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

Na manhã desta quinta-feira (24), uma nova fase da Operação Carbono Oculto foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) junto à Receita Federal de São Paulo. As investigações, que contam com o apoio da Polícia Federal, buscam desmantelar uma sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro relacionada à aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil. Além disso, a ação se estende a cinco estados, destacando a conexão suspeita entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o setor de combustíveis.

R$ 370 milhões estão relacionados a uma operação criminosa em uma usina sucroalcooleira, e parte da movimentação financeira foi realizada por meio de fintechs utilizadas pela organização para disfarçar a origem ilícita dos recursos. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, essa estrutura foi projetada para criar uma falsa legitimidade às transações, dificultando a identificação dos reais beneficiários envolvidos.

Entre os alvos das investigações está a Entre Investimentos, empresa do empresário Antônio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro. A empresa é acusada de atuar como um instrumento para ocultar e lavar dinheiro do crime organizado, permitindo que a usina adquirisse a distribuidora de combustíveis, que agora está fechada por determinação judicial. O ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também é mencionado, uma vez que se encontra preso devido a fraudes no sistema financeiro.

As informações reveladas pelo Gaeco indicam que, apenas nesta fase da operação, foi identificada uma movimentação total de R$ 11 bilhões, demonstrando a extensão da rede de lavagem de dinheiro que está infiltrada no sistema financeiro brasileiro. O ministro Durigan enfatizou a preocupação com a concorrência desleal que isso representa para as empresas do setor que atuam dentro da legalidade, destacando a necessidade de ações rigorosas contra o crime organizado no país.

Com informações de Agência Brasil.